Имя | Марина |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Химки |
Заработная плата | от 35 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
| |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 15 лет |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 42 года (3 июня 1982) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2013 — сентябрь 2016 (3 года 5 месяцев) |
Должность | Главный специалист/Начальник отдела мониторинга, анализа и обработки данных по ПОД/ФТ |
Компания | ООО КБ Пульс Столицы |
Обязанности | Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок; формирование, отправка и контроль соответствия заполнения полей электронного сообщения в Росфинмониторинг положению 321-П; идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей; анализ деятельности клиентов, на основании предоставленных договоров и финансовых отчетов; предоставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иных операциях; составление запросов, с целью получения от Клиентов документов, в рамках которых осуществлялись указанные операции, а также формирование досье Клиентов; обучение и консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. |
|
Период работы | сентябрь 2012 — май 2013 (9 месяцев) |
Должность | Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок |
Компания | МРИ ФНС №13 гпо Московской области |
Обязанности | Осуществление камеральных налоговых проверок налоговых деклараций. Привлечение налогоплательщиков, не представивших налоговые декларации (расчеты) в установленный законодательством о налогах и сборах срок, к налоговой и административной ответственности; истребование документов (информации) у налогоплательщика плательщика сборов и налогового агента по запросам налоговых органов системы ФНС России. |
|
Период работы | октябрь 2011 — август 2012 (11 месяцев) |
Должность | Начальник отдела кредитования физических лиц |
Компания | ОАО АКБ Проминвестбанк |
Обязанности | Организация работы Отдела; обеспечение повседневного контроля за состоянием кредитного портфеля Банка; ведение учета операций по выдаче и погашению ссудной задолженности и процентов по кредитам, предоставленным физическим, в т.ч. по кредитным пластиковым картам; формирование досье клиентов физических лиц; составление профессионального суждения по ссудной и приравненной к ней задолженностям; оформление распоряжений по операциям клиентов; сбор и подготовка документов к заседанию КИКа по вопросу выдачи кредита, изменению размера резерва; |
|
Период работы | сентябрь 2006 — октябрь 2011 (5 лет 2 месяца) |
Должность | Главный специалист/Заместитель начальника/Начальник отдела Службы по ПОД/ФТ |
Компания | ОАО АКБ Проминвестбанк |
Обязанности | Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок; формирование, отправка и контроль соответствия заполнения полей электронного сообщения в Росфинмониторинг положению 321-П; идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей; анализ деятельности клиентов, предоставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иных операциях; составление запросов, с целью получения от Клиентов документов, в рамках которых осуществлялись указанные операции, а также формирование досье Клиентов; - обучение и консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; организация мероприятий, направленных на предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществление контроля за их выполнением. |
|
Период работы | октябрь 2001 — сентябрь 2006 (5 лет) |
Должность | Специалист/Ведущий специалист отдела по обслуживанию физических лиц |
Компания | ОАО АКБ Проминвестбанк |
Обязанности | Комплексное обслуживание физических лиц: операции по переводу средств без открытия счета (Western Union, SWIFT); аренда индивидуальных банковских сейфов; ведение счетов физических лиц в рублях и инвалюте; составление и предоставление установленной отчетности по итогам работы подразделения (ежемесячной, ежеквартальной). |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Институт бизнеса, психологии и управления |
Специальность | Бухучет, анализ и аудит |
Дополнительная информация
|
Командировки | Не готова к командировкам |
Навыки и умения | Знание программ RS-Bank, Комита, Пользователь ПК, Работа в команде, Работа с большим объемом информации, Работа с договорами |
Обо мне | Личные качества: ответственность, внимательность, коммуникабельность, исполнительность, высокая обучаемость. |